最高检:严厉打击财务造假、操纵市场等证券犯罪

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12月28日,最高人民检察院发布《关于充分发挥检察职能作用依法服务保障金融高质量发展的意见》(以下简称《意见》),《意见》围绕全面加强监管、防范化解风险这个重点,立足检察职责提出了刑事、民事、行政、公益诉讼检察的履职重点。在刑事检察方面,重点是加大惩治金融风险高发领域金融犯罪力度,突出打击各种名目非法金融活动,持续加大对洗钱及其关联犯罪的追诉力度,依法妥善处置中小银行等金融机构风险,严厉打击财务造假、操纵市场等证券犯罪,坚决惩治金融腐败犯罪,以精准有力的刑事追诉惩治金融犯罪、震慑金融犯罪、预防金融犯罪。

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最高检发布服务保障金融高质量发展意见

最高人民检察院今天(28日)发布《关于充分发挥检察职能作用依法服务保障金融高质量发展的意见》(以下简称《意见》),从高质效履行检察职能、完善金融检察体制机制、优化金融生态、加强组织领导等方面,明确今后一个时期金融检察工作的目标任务和方法措施。

《意见》围绕全面加强监管、防范化解风险这个重点,立足检察职责提出了刑事、民事、行政、公益诉讼检察的履职重点。在刑事检察方面,重点是加大惩治金融风险高发领域金融犯罪力度,突出打击各种名目非法金融活动,持续加大对洗钱及其关联犯罪的追诉力度,依法妥善处置中小银行等金融机构风险,严厉打击财务造假、操纵市场等证券犯罪,坚决惩治金融腐败犯罪,以精准有力的刑事追诉惩治金融犯罪、震慑金融犯罪、预防金融犯罪。在民事检察方面,高质效办理金融领域民事监督案件,重点加大对金融领域逃废债、“砍头息”“套路贷”等虚假诉讼违法犯罪行为的打击力度,着重加强民事执行监督,强化民事检察与刑事检察的有序衔接,加大对金融消费者合法权益的司法保护,维护公平诚信的金融市场秩序。在行政检察方面,将结合刑事案件办理积极推进与行政机关“反向”衔接工作。在公益诉讼检察方面,将围绕国有金融财产保护、金融账户敏感个人信息保护、涉金融领域电信网络诈骗治理、金融行业反垄断等法定领域开展公益诉讼,并积极探索拓展普惠金融、养老金融、绿色金融等领域公益司法保护。《意见》还强调,“四大检察”在履行好各自职责的基础上,要进一步完善金融案件内部协同履职机制,及时移送各类检察监督案件线索,构建“四大检察”协同助力防范化解金融风险的检察体制。

《意见》提出检察机关要坚持治罪与治理并重,优化金融生态,提出了6个方面的工作措施:一是主动参与金融法治建设,重点是要通过立法建议和司法解释工作,推动金融领域行政立法与刑事立法的有效衔接。二是结合办案加强对金融风险的预警处置,推动完善金融行业自律管理。三是通过制发检察建议等方式促进全面加强金融监管,推动实现金融监管全覆盖。四是协同依法规范金融创新活动,及时揭露和打击新型金融违法犯罪。五是大力推进金融领域市场化、法治化建设,依法保障科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融五篇大文章建设,充分运用涉案企业合规改革、从业人员警示教育等方式,推动全面形成守法诚信经营的金融市场环境。六是探索建立检察机关金融犯罪法治宣传教育常态化机制,助力培育金融消费领域法治风尚,不断增强全民识别防范金融诈骗风险能力。

同时,《意见》对完善惩治和预防金融违法犯罪体制机制和加强组织领导提出8条措施,重点内容包括:完善检察机关金融案件办理机制,重点解决跨区域案件、疑难复杂案件办理及追赃挽损等工作中的堵点,接下来最高检还将研究制定专门的办案工作指引。强化与公安机关、人民法院等部门间的配合制约机制建设,完善与金融监管部门的行刑双向衔接机制,借助外力补足检察办案专业化方面的局限性。加强金融检察专业队伍建设,因地制宜优化金融检察专门办案机构或者办案团队,加大金融涉外法治人才培养力度。更注重发挥北京、上海、成渝地区以及其他金融业相对发达地区检察院的引领示范作用。加强数字检察赋能金融检察专业化建设,深入推动数字检察模型在金融检察工作中的应用。

最高检相关负责人表示,下一步,各级检察机关将扎实抓好《意见》的贯彻落实,以实实在在的工作成效,为防范化解金融风险、推动金融高质量发展提供更有力法治保障。

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